Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.
Als adviseur en sparringpartner in risicobeheer en verzekeringen zijn wij vanuit de wet- en regelgeving verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Onderdeel hiervan is het bepalen van de ‘UBO’ (een afkorting van Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende). De ‘UBO’ is een natuurlijk persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een organisatie uiteindelijk aan de touwtjes trekt.
Kort samengevat is de uiteindelijke belanghebbende (UBO) de natuurlijke persoon die direct of indirect:
- Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of:
- Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of:
- Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.
Wij werken met een gebruiksvriendelijk UBO-formulier. Zo helpen we je graag deze administratieve last tot een minimum te beperken.
Heb je vragen over de UBO-verklaring? Neem contact met ons op
